IV Reunión Extraordinaria de CISPA: Mesa de Trabajo sobre Cooperación Internacional y Beneficiarios Finales
Panamá, 30 de septiembre del 2024. En la IV reunión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción (CISPA), realizada los días 25 y 26 de septiembre de 2024, instauramos una mesa de trabajo interinstitucional liderizada por la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias, con autoridades competentes en materia de supervisión, regulación y administración de justicia, con el propósito de atender solicitud presentada por la Iniciativa para la Recuperación de Activos (STAR, por sus siglas en inglés), sobre la elaboración de una guía creada por este organismo internacional, con el objetivo que los Estados Parte, soliciten asistencia y cooperación a nuestro país, referente a información de beneficiarios finales.
La Directora General de ANTAI, expresó en su intervención que como ente coordinador de esta comisión es de vital importancia abordar este tipo de solicitudes de estos organismos, con la información actualizada, para que estos y otros países conozcan los procedimientos y canales correspondientes para realizar estos intercambios de información de manera veraz y precisa, asegurando un flujo de comunicación eficaz entre Panamá y los países solicitantes.
Iniciativa que refleja el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación y lineamientos internacionales que previenen y luchan contra el blanqueo de capitales, proliferación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Además, se destacó que Panamá desde año 2022, cuenta con una Guía de Identificación de Beneficiarios Finales para Sujetos Obligados No Financieros, documento desarrollado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros en colaboración con la EU Global Facility y el órgano operativo de la Comisión Europea, proporcionándoles a los sujetos obligados las herramientas necesarias para comprender e implementar las disposiciones del Régimen de Prevención, especialmente aquellas relacionadas con la identificación y verificación de los beneficiarios finales.
Es dable destacar, que esta guía cumple con los altos estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFILAT) en temas específicos como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), mediante la promoción de buenas prácticas y robusteciendo los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención y lucha contra la corrupción, reitera su compromiso con paso firme de reforzar la confianza y la transparencia en la gestión pública.
